ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ; ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ (ED)ର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଏଜେନ୍ସି ୧୮୨ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ୬ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘୋଟାଲାର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଥିଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବେ ଏଜେନ୍ସି ୧୮୨ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଜମା, ଉଠାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଦଲିଲ ଓ କାରବାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି।
ମାମଲାରେ ED ୬ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଜବତ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। କଥିତ ଘୋଟାଲାରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ହୋଇଛି।
ଘୋଟାଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଟଙ୍କା କୌଣସି ବେଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ED ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, କମ୍ପାନୀ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନକୁ ଯୋଡ଼ି ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନେଟୱର୍କ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
୧୮୨ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ୬ଟି ଦାମୀ କାର୍ ଜବତ ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦଲିଲ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ED ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଘୋଟାଲାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଓ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ।
